قالب وردپرس درنا توس
خانه / اخبار / محرومیت ۱۰ مدیر حوزه های مالی سنگاپور از خدمات دولتی در ارتباط با شرکت توسعه مالزی واحد

محرومیت ۱۰ مدیر حوزه های مالی سنگاپور از خدمات دولتی در ارتباط با شرکت توسعه مالزی واحد

پارس مدیا نیوز -بانک مرکزی سنگاپور امروز (سه شنبه) اعلام کرد که ۱۰ نفر از مدیران بانک ها و بخش های مالی این کشور را به اتهام پولشویی و تقلب مالی در ارتباط با شرکت توسعه مالزی واحد تحت تعقیب قانونی قرار داده که تاکنون دونفر از آنها محکومیت زندان و هشت نفر دیگر نیز محرومیت از خدمات دولتی را دریافت کرده اند.

 

‘یئو جیاوی’ یکی از مدیران سابق بانک سوئیسی ‘بی.اس.آی’ که در ارتباط با شرکت ‘توسعه مالزی واحد’ دچار نقض قوانین شده ، از خدمات مالی دولتی به طور دائم محروم و به حبس محکوم شده است.

روزنامه ‘بانکوک پست’ دراین زمینه نوشت: یک دادگاه سنگاپور در ماه جولای سال جاری میلادی (تیر۹۶) ‘یئو جیاوی’ مدیر سابق مالی بانک سوئیسی ‘بی.اس.آی’ را به دلیل چهار و نیم سال فعالیت پولشویی و تقلب در ارتباط با پرونده مرتبط با تحقیقات پیرامون انتقال میلیاردها دلار از منابع مالی شرکت توسعه مالزی واحد ، به زندان محکوم کرده است.

دراین گزارش به مدت محکومیت حبس وی اشاره ای نشده است.

بانک مرکزی سنگاپور نیز در بیانیه امروز خود ضمن اعلام ممنوعیت دائم فعالیت دولتی علیه این فرد، همچنین یک ممنوعیت سه ساله نیز برای’کوین اسکولی’ مدیرعامل بخش امور مشاوره مالی شرکت ‘کاپیتال ان.آر.ای’ صادر کرد.

در بیانیه بانک مرکزی سنگاپور آمده است که شرکت ‘کاپیتال ان.آر.ای’ با هدف انجام ارزیابی خدمات نفتی شرکت ‘پترو سعودی’ فعالیت خود را آغاز کرده بود.
بر اساس این گزارش، ‘اسکولی’ موفق به کسب اطمینان ارزیابی شرکت ‘کاپیتال ان.آر.ای’ از انجام ارزیابی شرکت ‘پترو سعودی’ نشده است.

بانک مرکزی سنگاپور پس از اعلام ممنوعیت دو نفر مسئول مذکور در ماه گذشته، اکنون دستور ممنوعیت فعالیت خدمات دولتی علیه هشت فرد دیگر مرتبط با شعبه های شرکت توسعه مالزی واحد را نیز صادر کرده است.

به نوشته بانکوک پست،شرکت توسعه مالزی واحد که در دوره ‘نجیب تون رزاق’ نخست وزیر مالزی فعالیت خود را آغاز کرده و ریاست شورای مشورتی آن نیز بر عهده وی بوده است، اکنون هدف تحقیقات پولشویی در دستکم ۶ کشور از جمله سوئیس، سنگاپو و آمریکا قرار گرفته است.

‘نجیب تون رزاق’ نخست وزیر مالزی انجام هر گونه تخلفی در ارتباط با شرکت توسعه مالزی را رد کرده است.

بانک مرکزی سنگاپو در ماه می سال جاری ( خرداد۹۶) اعلام کرد این مرکز به بازنگری بانکی دو ساله نقل و انتقالات مرتبط با شرکت توسعه مالزی واحد پایان داده است.

مطلب پیشنهادی

چگونه اندروید گوشی را ارتقا دهیم؟

در این مطلب قصد داریم تا یک بار برای همیشه پاسخ سوال چگونه اندروید گوشی …