قالب وردپرس درنا توس
خانه / اخبار / پولشویی و فساد بانک آمریکایی در ارتباط با شرکت توسعه مالزی واحد

پولشویی و فساد بانک آمریکایی در ارتباط با شرکت توسعه مالزی واحد

پارس مدیا نیوز- دیده بان امور مالی سوئیس (FINMA) اعلام کرد: شعبه سوئیسی بانک آمریکایی ‘جی.پی مورگان’ تخلفات پولشویی جدی در ارتباط با شرکت توسعه مالزی واحد دارد.

 

 این موضوع به توفان سیاسی ناشی از فساد مالی شرکت توسعه مالزی واحد (وان.ام.دی.بی) که بیش از دو سال پیش آغاز شده، افزوده است.

بر اساس گزارش روزنامه استار، تمرکز پیرامون تحقیقات پولشویی مرتبط با این پرونده در دستکم۶ کشور از جمله سنگاپور، سوئیس و آمریکا در حال انجام است.

این گزارش حاکی است : تحقیقاتی که از سال گذشته میلادی توسط دیده بان مالی سوئیس پیرامون این پرونده انجام شده نشان می دهد که نقص ها و کمبودهای جدی در کنترل و مقابله با پولشویی در ارتباط با نقل و انتقالات مالی وابسته به شرکت توسعه واحد مالزی توسط بانک آمریکایی صورت گرفته است.

در بیانیه ای که توسط دیده بان مالی سوئیس منتشر شده آمده است: این بانک آمریکایی صدها میلیون دلار اعتبار به شرکت توسعه مالزی واحد اختصاص داده و با هدف خرید یک شرکت آن را به حساب شخصی یکی از شرکای تجاری وان.ام.دی.بی انتقال داده است.

بخشی از این مبلغ نیز به یک حساب تجاری مرتبط با یک شخص انتقال داده شده است، بدون اینکه بانک سئوالی در خصوص فرایند و هدف از این انتقال و یا مبلغ قابل توجهی که در حساب باقی مانده بود داشته باشد.

پرونده فساد مالی مرتبط با شرکت توسعه مالزی واحد که بیش از دو سال عرصه سیاسی این کشور را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده، اکنون و در آستانه انتخابات سراسری مالزی همچنان در رسانه های این کشور پیگیری می شود.

چهاردهمین انتخابات سراسری مالزی باید تا چهارماهه نخست سال آینده میلادی برگزار شود.

ائتلاف حاکم بر مالزی که حزب ‘آمنو’ (مالایی تباران متحد مالزی) نقش کلیدی در آن بر عهده دارد، از سال ۱۹۵۷ تاکنون قدرت را در اختیار داشته و در ۱۳ انتخابات سراسری پیشین این کشور همواره بیشترین کرسی های پارلمان را از آن خود کرده است.

مطلب پیشنهادی

دادگاه متهمان قتل برادر رهبر کره شمالی در مالزی برگزار شد

دادگاه متهمان قتل کیم جونگ نام روز (پنجشنبه) در شاه عالم ایالت سلانگور مالزی با …