قالب وردپرس درنا توس
خانه / بایگانی برچسب: شرکت توسعه مالزی واحد

بایگانی برچسب: شرکت توسعه مالزی واحد

پولشویی و فساد بانک آمریکایی در ارتباط با شرکت توسعه مالزی واحد

   این موضوع به توفان سیاسی ناشی از فساد مالی شرکت توسعه مالزی واحد (وان.ام.دی.بی) که بیش از دو سال پیش آغاز شده، افزوده است. بر اساس گزارش روزنامه استار، تمرکز پیرامون تحقیقات پولشویی مرتبط با این پرونده در دستکم۶ کشور از جمله سنگاپور، سوئیس و آمریکا در حال انجام …

توضیحات بیشتر »

محرومیت ۱۰ مدیر حوزه های مالی سنگاپور از خدمات دولتی در ارتباط با شرکت توسعه مالزی واحد

  ‘یئو جیاوی’ یکی از مدیران سابق بانک سوئیسی ‘بی.اس.آی’ که در ارتباط با شرکت ‘توسعه مالزی واحد’ دچار نقض قوانین شده ، از خدمات مالی دولتی به طور دائم محروم و به حبس محکوم شده است. روزنامه ‘بانکوک پست’ دراین زمینه نوشت: یک دادگاه سنگاپور در ماه جولای سال جاری میلادی …

توضیحات بیشتر »

دادستان کل آمریکا: شرکت توسعه مالزی واحد بدترین نوع ‘دزد سالاری’ است

پارس مدیا نیوز- ‘جف سشنز’ دادستان کل آمریکا در یک نشست بین المللی تحت عنوان ‘بازیابی دارایی’ که به میزبانی واشینگتن در آمریکا برگزار شد، فساد مالی مرتبط با شرکت مالزی واحد را ‘بدترین نوع دزد سالاری’ دانست.  به نقل از رویترز دادستان کل آمریکا گفت که تقریبا نیمی از …

توضیحات بیشتر »

پای سفیر امارات درآمریکا هم به فساد مالی شرکت توسعه مالزی واحد بازشد

تارنمای خبری ‘مالزی کرونیکل’ روز شنبه نوشت: شرکت های مرتبط با ‘یوسف العطیبه’ سفیر امارات متحده عربی در آمریکا مبلغ ۶۶ میلیون دلار از شرکت های خارجی دریافت کرده است. دادگستری آمریکا پیش از این نیز مدعی هزینه ۳۰ میلیون دلاری از اموال شرکت توسعه مالزی واحد (ام.دی.بی.۱) برای خرید …

توضیحات بیشتر »

سوئیس امیدوار به نتایج ارزشمند تحقیقات پرونده فساد مالی مالزی است

پارس مدیا نیوز- دادستان کل سوئیس با اطمینان اعلام کرد که تحقیقات مرتبط با پرونده فساد مالی شرکت توسعه مالزی واحد به رغم پرهیز مقامات مالزیایی از همکاری به نتایج ارزشمندی منتج می شود. ‘مایکل لائوبر’ دادستان کل سوئیس در نشستی خبری گفت که براساس گزارش های پولشویی، اسناد بانکی و …

توضیحات بیشتر »