قالب وردپرس درنا توس
خانه / اخبار / جریمه ۳۵۰ میلیون دلاری بانک گلدمن ساکس آمریکا بخاطر رسوایی پولشویی

جریمه ۳۵۰ میلیون دلاری بانک گلدمن ساکس آمریکا بخاطر رسوایی پولشویی

پارس مدیا نیوز- بورس هنگ‌کنک بانک گلدمن ساکس آمریکا را به خاطر رسوایی پولشویی در مالزی ۳۵۰ میلیون دلار جریمه کرد.

جریمه 350 میلیون دلاری بانک گلدمن ساکس آمریکا بخاطر رسوایی پولشویی

بانک گلدمن ساکس آمریکا که طی ماه‌های گذشته نزدیک به ۶ میلیارد دلار به خاطر پولشویی در مالزی  جریمه شده است، حالا از طرف کمیسیون بورس و اوراق بهادار هنگ‌کنگ نیز به پرداخت ۳۵۰ میلیون دلار جریمه محکوم شده است. این بزرگ‌ترین جریمه‌ای است که تا کنون از سوی بورس هنگ‌کنگ علیه یک شرکت اعمال کرده است.

این بانک در یک پولشویی ۶٫۵ میلیارد دلاری طی سه مرحله برای جذب نقدینگی برای صندوق توسعه مالزی موسوم به یک MDB ، ششصد میلیون دلار درآمد داشته است. چند ماه پیش توافق کرد تا برای بسته شدن پرونده این تخلف بزرگ به مالزی ۴ میلیارد دلار جریمه بپردازد. اخیراً هم وزارت دادگستری آمریکا گلدمن ساکس را به خاطر همین رسوایی ۲ میلیارد دلار جریمه کرد.

هنگ‌کنگی‌ها می‌گویند: شعبه منطقه‌ای گلدمن ساکس در هنگ‌کنگ نقش بسزایی در این رسوایی داشته و عملاً ۳۷ درصد درآمد حاصل از پولشویی به جیب این شعبه رفته است.

هفته گذشته هم این کمیسیون تیم لیسنر، مقام سابق گلدمن ساکس در آسیا را به صورت مادام العمر از فعالیت به عنوان مشاور مالی و بورسی در این منطقه محروم کرد که البته این حکم هم به خاطر دست داشتن وی در پولشویی در مالزی بود.

پولشویی یک MDB در سال ۲۰۰۹ زیر نظر نجیب رزاق نخست‌وزیر وقت مالزی انجام شد که وی هم به خاطر این تخلف بزرگ به ۱۲ سال زندان محکوم شده است.

اصل ماجرا این است که مقامات مالزی پس از سه دوره فروش اوراق قرضه برای افزایش منابع مالی صندوق توسعه این کشور از این پول نه در راستای توسعه مالزی بلکه برای خرید جواهرات املاک و حتی قایق‌های تفریحی استفاده کرده‌اند و تخلف گلدمن ساکس این است که به آنها کمک کرده این تخلفات را مخفی کنند.

مطلب پیشنهادی

اسکنری که شست و شوی درست دست‌ها را بررسی می‌کند

پارس مدیا نیوز- یک شرکت آمریکایی، اسکنری ارائه داده است که می‌تواند برای پیشگیری از …